Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat peste 50 de percheziții în opt județe și în București la membrii unei grupări infracționale specializate în fraude financiare de amploare. Ancheta vizează nouă persoane acuzate că au obținut ilegal milioane de lei de la bănci, instituții financiare nebancare și societăți de leasing, inclusiv prin programe de sprijin garantate de stat, precum START-UP NATION.
Potrivit autorităților, rețeaua ar fi provocat un prejudiciu de peste 7,4 milioane de lei.
Schema frauduloasă
Din probatoriul administrat reiese că, începând cu anul 2023, suspecții ar fi constituit în județul Brașov o grupare de criminalitate organizată pentru obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Membrii rețelei ar fi preluat societăți comerciale fără antecedente fiscale sau penale ori ar fi creat firme-fantomă, în numele cărora recrutau persoane defavorizate sau fără educație pentru a figura drept administratori. Aceste persoane erau folosite ca reprezentanți legali în procedurile de creditare.
Prin intermediul a 17 societăți, gruparea ar fi contractat credite, linii de finanțare și leasinguri auto, depunând documente falsificate - bilanțuri, extrase de cont, contracte de muncă sau adeverințe - menite să demonstreze eligibilitatea financiară.
Metodă sofisticată
Anchetatorii susțin că, în cazul leasingurilor, suspecții plăteau avansul și câteva rate pentru a evita suspiciunile și pentru a obține ulterior alte finanțări. După aprobarea creditelor, plățile încetau.
Același mecanism ar fi fost utilizat și pentru creditele bancare clasice.
Fonduri publice obținute ilegal, inclusiv prin START-UP NATION
Rețeaua ar fi accesat și finanțări garantate de stat, inclusiv ajutoare nerambursabile din programe guvernamentale. După încasarea banilor, sumele erau transferate succesiv prin conturi controlate de suspecți sau de intermediari, apoi retrase în numerar și împărțite între membrii grupării.
O parte din bani ar fi fost folosită pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux sau materiale de construcții, unele bunuri fiind trecute pe numele unor apropiați.
Cele 52 de percheziții au avut loc în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Anchetatorii au ridicat documente, dispozitive de stocare a datelor și alte probe relevante.
Totodată, au fost instituite sechestre pe bunuri imobile și mobile, precum și popriri pe conturi bancare până la acoperirea prejudiciului estimat.
Procurorii DIICOT au reținut cele nouă persoane pe 17 februarie 2026. Ulterior, Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci dintre suspecți, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.
Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.
Comentează