O amplă anchetă transfrontalieră România–Republica Moldova intră într-o nouă etapă: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) cu Procuratura Hîncești - Oficiul Ialoveni pentru destructurarea unei organizații de tip „call center”, cu sediul faptic la Chișinău, specializată în înșelăciuni prin platforme fictive de investiții online – metoda „investment scam”.
Mișcarea vine după operațiunea simultană din februarie, când Poliția Română și polițiștii din Republica Moldova au făcut percheziții în ambele state și au ridicat echipamente informatice, sume de bani și autoturisme de lux.
Reuniune la Haga, sub egida Eurojust
Pe 27 februarie, la Haga, sub coordonarea Eurojust, a avut loc reuniunea operativă dintre procurorii și polițiștii implicați în dosar. Scopul: evaluarea probelor obținute în „ziua de acțiune” din februarie 2026 și stabilirea pașilor pentru finalizarea anchetei penale.
În cadrul întâlnirii au participat și polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, structură care a documentat mecanismul tehnic prin care erau accesate ilegal conturile victimelor.
Cum funcționa „fabrica de escrocherii”
Potrivit anchetatorilor, suspecții operau din Republica Moldova, însă vizau în principal cetățeni români. Sub identități false – brokeri financiari, reprezentanți ai unor companii din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale ori consultanți în investiții – aceștia convingeau victimele să investească bani pe platforme online fictive.
În numeroase cazuri, oamenii erau determinați să instaleze aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, sub pretextul „monitorizării investiției”. De fapt, suspecții obțineau acces direct la conturile bancare și efectuau transferuri către conturi controlate de grupare.
„Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, a transmis anterior Poliția Română.
Un caz documentat arată că o persoană a investit inițial 2.438 de lei, pentru ca ulterior să rămână fără 226.600 de lei, retrași prin cinci tranzacții succesive.
Prejudiciu de aproape un milion de lei
Până în acest moment, prejudiciul cumulat identificat se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează dacă suma reală nu este mult mai mare, în condițiile în care fenomenul „investment scam” a cunoscut o explozie în ultimii ani.
Constituirea echipei comune de anchetă permite schimb rapid de probe, audieri coordonate și eventuale proceduri de extrădare sau trimitere în judecată, fără blocaje birocratice între cele două state.
Semnal de alarmă pentru românii din țară și diaspora
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București avertizează populația să nu ofere date bancare sau credențiale de acces unor persoane necunoscute și să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor pretinși „brokeri”.
Dosarul este unul de interes major atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, într-un context în care rețelele de tip call-center folosesc infrastructură dintr-un stat pentru a frauda victime din altul.
Comentează