Procurorii bucureşteni fac cercetări după ce mai multe unităţi bancare au fost înşelate şi au acordat credite bancare unor persoane care au furnizat acte false şi informaţii nereale introduse ilegal de unul dintre inculpaţi în bazele de date ale ANAF. Potrivit anchetatorilor, patru persoane au fost arestate, iar alte 11 au fost plasate sub control judiciar.
Rețea care fabrica angajați pe hârtie pentru a păcăli băncile
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală şi au extins cercetările într-un caz în care sunt implicate 15 persoane acuzate de înşelăciune, complicitate la această infracţiune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în declaraţii, precum şi instigare la fals în declaraţii.
Anchetatorii au stabilit că în cursul anului 2025 unul dintre inculpaţi a coordonat şi desfăşurat activităţi susţinute pentru sprijinirea mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, să obţină credite bancare, în mod fraudulos, atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea acestora de angajaţi la diverse societăţi comerciale, cât şi prin introducerea în bazele de date ANAF de informaţii care creau aparenţa existenţei unor raporturi de muncă anterioare.
Date introduse în ANAF pentru a crea aparența unor locuri de muncă
Astfel, inculpatul a preluat controlul în fapt asupra a şase societăţi comerciale şi a coordonat depunerea, în numele acestor societăţi, de declaraţii fiscale, impozit pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate, din care reieşea că anumite persoane, inculpaţi în dosar, au fost angajate ale acestor societăţi.
„Activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoanele respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unităţi bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, deciziile de aprobare fiind bazate pe informaţiile implementate de către inculpat în bazele de date ale ANAF”, precizează surs citată de News.
Acesta şi alţi trei inculpaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar alţi 11 inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.
Urmărirea penală în acest dosar este efectuată de Poliţia Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.
Comentează