Statele Unite impun un nou val de sancțiuni împotriva oficialilor iranieni acuzați că reprimă protestele la nivel național, care contestă guvernul teocratic al Iranului.
SUA susțin poporul iranian
Biroul pentru Controlul Activelor Externe al Departamentului Trezoreriei a desemnat, de asemenea, 18 persoane și companii despre care SUA spune că au participat la spălarea banilor din vânzările de petrol iranian către piețe străine, ca parte a unei rețele bancare din umbră a instituțiilor financiare iraniene autorizate, Bank Melli și Shahr Bank.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bissent, a spus că SUA "susține ferm poporul iranian în apelul lor pentru libertate și justiție" și că Trezoreria "va folosi orice instrument pentru a-i viza pe cei din spatele opresiunii tiranice a drepturilor omului de către regim."
„Shadow banking” se referă la activități și instituții financiare care acționează ca băncile, dar operează în afara reglementărilor sistemului bancar tradițional.
Ce spune mai exact Trezoreria SUA
Secretarul Bessent anunță sancțiuni împotriva „arhitecților represiunii brutale a Iranului asupra protestelor pașnice”.
Trezoreria SUA:
„Astăzi, pe măsură ce poporul Iranului iese curajos în stradă pentru a cere libertăți fundamentale și securitate economică, Biroul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA ia măsuri împotriva arhitecților represiunii brutale a regimului iranian asupra demonstranților pașnici.
OFAC ia astăzi măsuri și împotriva rețelelor bancare din umbră care permit elitei Iranului să fure și să spele veniturile generate de resursele naturale ale țării.
"Statele Unite susțin ferm poporul iranian în apelul lor pentru libertate și justiție", a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. "La ordinul președintelui Trump, Departamentul Trezoreriei sancționează liderii cheie iranieni implicați în represiunea brutală împotriva poporului iranian. Trezoreria va folosi toate instrumentele pentru a-i viza pe cei din spatele opresiunii tiranice a drepturilor omului de către regim."
Printre oficialii iranieni de securitate sancționați astăzi se numără Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională (SCNS). Larijani a fost unul dintre primii lideri iranieni care au cerut violență ca răspuns la cererile legitime ale poporului iranian.
OFAC desemnează, de asemenea, 18 persoane și entități care joacă roluri critice în spălarea veniturilor din vânzările de petrol și petrochimie iraniene către piețele externe, ca parte a rețelelor clandestine de "shadow banking" ale instituțiilor financiare iraniene autorizate Bank Melli și Shahr Bank.
În loc să folosească aceste venituri în beneficiul poporului iranian, care se confruntă cu o calamitate economică pe fondul inflației paralizante și a deficitelor masive cauzate de gestionarea economică defectuoasă a regimului, aceste fonduri sunt folosite pentru a finanța represiunea regimului asupra poporului iranian și sprijinul său pentru grupările teroriste din străinătate.
Acțiunea de astăzi este luată în conformitate cu Ordinul Executiv (E.O.) 13553, care autorizează sancțiuni împotriva anumitor persoane în legătură cu încălcări grave ale drepturilor omului comise de Guvernul Iranului; E.O. 13876, care se concentrează pe Liderul Suprem al Iranului și afiliații săi; și E.O. 13902, care vizează sectoarele financiar, petrolier și petrochimic ale Iranului. Această acțiune susține Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională 2 (NSPM-2) al președintelui, care a afectat capacitatea regimului iranian de a-și vinde petrolul pentru a-și susține comportamentul destabilizator și a recupera acele fonduri în contextul campaniei continue a Trezoreriei de presiune economică maximă împotriva rețelelor bancare din umbră, spălarea banilor și evitarea sancțiunilor din Iran. În 2025, OFAC a aprobat peste 875 de persoane, nave și aeronave ca parte a acestei campanii.
OFICIALI RESPONSABILI PENTRU VIOLENȚELE CARE VIZEAZĂ PROTESTATARII
OFAC desemnează mai mulți oficiali iranieni de rang înalt care supraveghează elemente ale forțelor de securitate ce reprimă violent poporul iranian, inclusiv pe secretarul SCNS al Iranului, Ali Larijani. Larijani este responsabil pentru coordonarea răspunsului la proteste în numele Liderului Suprem al Iranului și a cerut public forțelor de securitate iraniene să folosească forța pentru a reprima protestatarii pașnici.
De la începutul protestelor în decembrie 2025, forțele de securitate ale Iranului au tras cu muniție reală asupra protestatarilor, privând poporul iranian de viață și libertate. Elemente ale Corpului Gărzii Revoluției Islamice (IRGC) al Iranului au atacat chiar protestatari răniți într-un spital din provincia Ilam, trăgând cu gaze lacrimogene și bile metalice în incinta spitalului și agresând pacienți, membri ai familiilor și lucrători medicali. Oficialii sancționați astăzi — și organizațiile lor — poartă responsabilitatea pentru miile de decese și răniți ale concetățenilor lor, pe măsură ce protestele au izbucnit în fiecare dintre aceste provincii.
Mohammad Reza Hashemifar este comandantul Forțelor de Aplicare a Legii desemnate de SUA ale Republicii Islamice Iran (LEF) în provincia Lorestan.
Nematollah Bagheri este comandantul IRGC al provinciei Lorestan. Forțele de securitate iraniene din provincia Lorestan au comis multiple atrocități vizând civili iranieni. De exemplu, forțele de securitate din Azna au împușcat mai mulți civili, inclusiv unul al cărui corp decedat a fost ținut de forțele de securitate pentru a constrânge familia să identifice în mod fals individul ca martir al guvernului.
Azizollah Maleki și Yadollah Buali servesc ca comandanți LEF și IRGC pentru provincia Fars, respectiv, care găzduiește marele oraș iranian Shiraz, un centru proeminent de rezistență împotriva regimului iranian. Forțele de securitate din provincia Fars au ucis nenumărați demonstranți pașnici de la începutul protestelor din decembrie 2025, iar spitalele din Shiraz sunt atât de inundate de pacienți răniți prin împușcare încât niciun alt tip de pacienți nu poate fi internat. Familiile celor uciși au fost forțate să dea mărturii false la televiziunea națională pentru a susține narațiunile regimului, de teamă ca trupurile celor dragi să nu fie niciodată returnate.
Ali Larijani este desemnat conform Ordinului Legislativ 13876 pentru că a acționat sau a pretins că acționează pentru sau în numele, direct sau indirect, Liderul Suprem al Iranului.
Mohammad Reza Hashemifar și Azizollah Maleki sunt desemnați conform Ordinii E.O. 13553 pentru că au acționat sau au pretins că acționează pentru sau în numele, direct sau indirect, Forțele de Aplicare a Legii din Republica Islamică Iran. Yadollah Buali și Nematollah Bagheri sunt desemnați conform
E.O. 13553 pentru că au acționat sau au pretins că acționează în numele sau în numele, direct sau indirect, Corpul Gărzilor Revoluției Islamice.
REȚEAUA DE SPĂLARE DE BANI A BĂNCII MELLI
Rețeaua "shadow banking" a Iranului este principalul mijloc prin care Iranul facilitează comerțul anual anual în valoare de zeci de miliarde de dolari prin sistemul financiar internațional formal. În centrul acestui sistem se află compania "rahbar", un tip de companie de încredere înființată de diverse bănci iraniene pentru a gestiona tranzacțiile internaționale ale clienților săi. Companiile Rahbar colaborează strâns cu clienții băncilor iranene din Iran pentru a facilita plățile pentru comerțul internațional, bazându-se pe o rețea de companii fațadă și case de schimb în mai multe jurisdicții.
După cum s-a descris mai sus, Bank Melli a creat o rețea extinsă de companii de acoperire pentru a trimite și primi fonduri în afara Iranului. Compania Nikan Pezhvak Aria Kish, cu sediul în Iran (Nikan Pezhvak), este șefa rețelei de rahbar-uri a Bank Melli din Iran. Empire International Trading FZE (Empire International), cu sediul în Emiratele Arabe Unite, este compania rahbar a Bank Melli, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, folosită pentru gestionarea valutelor străine. Empire International a oferit clienților detalii despre companiile de acoperire, permițând milioane de dolari venituri în valută străină.
Din 2024, rețeaua Bank Melli, condusă de Nikan Pezhvak, a procesat tranzacții în valoare de miliarde de dolari pentru Compania Națională Iraniană de Petrol (NIOC), IRGC și Banca Centrală a Iranului, printre altele. Ca exemplu al modului în care Nikan Pezhvak susține rețeaua rahbar, în 2022, angajații Nikan Pezhvak și Arya Sasol Polymer Company au falsificat o factură și au transferat fonduri prin mai multe jurisdicții înainte de a depune fondurile către beneficiarul final în afara Iranului.
Între 2024 și 2025, Empire International a folosit compania de acoperire Golden Mist PTE. Ltd. (Golden Mist) din Singapore pentru a primi venituri de milioane de dolari. În 2024, Golden Mist a plătit zeci de milioane către NIOC în numele unui client NIOC, Petronix Energy Trading Ltd.
Mehdi Rashno, Bashir Abbaspour Qomi și Hamid Reza Khamer fac parte din consiliul de administrație al Nikan Pezhvak.
Nikan Pezhvak Aria Kish Company, Mehdi Rashno, Bashir Abbaspour Qomi, Hamid Reza Khamer, Empire International Trading FZE și Golden Mist PTE. Ltd. sunt desemnate conform E.O. 13902 pentru operarea în sectorul financiar al economiei iraniene.
REȚEAUA DE SPĂLARE DE BANI A BĂNCII SHAHR
HMS Trading FZE (HMS Trading), o companie fațadă comercială înregistrată în EAU, cu sediul în EAU, acționează în numele Shahr Bank ca element cheie în mecanismul iranian de export petrolier și de banking din umbră. HMS Trading și Tejarat Hermes Energy Qeshm, cu sediul în Iran, sunt responsabili în principal pentru supravegherea activităților comerciale comerciale ale rețelei rahbar a Shar Bank prin numeroase companii fantomată. Contractele, tranzacțiile și rețelele bancare din umbră ale HMS Trading includ companii paravan care au fost folosite de NIOC, Naftiran Intertrade Co (NICO), Triliance Petrochemical Co. Ltd. și compania de acoperire a Forțelor Armate Sepher Energy Jahan pentru a vinde petrol iranian în străinătate.
Trezoreria desemnează, de asemenea, trei oficiali de rang înalt ai Tejarat Hermes Energy Qeshm. Masoud Mahdavi Ardakani este actualul președinte al Tejarat Hermes Energy Qeshm, Masoud Shamani este directorul companiei, iar Akbar Givari este vicepreședinte al Tejarat Hermes Energy Qeshm.
HMS Trading FZE este desemnată conform E.O. 13902 pentru că este deținută sau controlată de, sau a acționat sau pretins că acționează pentru sau în numele, direct sau indirect, Shahr Bank. Tejarat Hermes Energy Qeshm este desemnată conform O.E. 13902 pentru operarea în sectoarele petrolier și petrochimic ale economiei iraniene. Masoud Mahdavi Ardakani, Masoud Shamani și Akbar Givari sunt desemnați conform E.O. 13902 pentru că sunt deținuți sau controlați de, sau au acționat sau pretins că acționează pentru sau în numele Tejarat Hermes Energy Qeshm.
HMS Trading se bazează pe mai multe companii financiare favent, inclusiv:
FZE, cu sediul în Emiratele Străine Shine Road Trading;
Crystal Gas FZE, cu sediul în Emiratele Arabe Unite;
Turkiz Fuel Trading LLC, cu sediul în Emiratele Arabe Unite;
FZE, cu sediul în EAU, Desert Pulse Trading;
Limonium Petrochemicals Trading LLC, cu sediul în EAU, SOC;
Naviera Shipping and Trading FZ LLC, cu sediul în EAU; și
Nanshan Ltd. cu sediul în Regatul Unit
Ca parte a rețelei de schimb Shahr Bank, Shine Road Trading FZE (Shine Road) a fost folosit de NIOC pentru a sprijini tranzacțiile care implică producția, transportul și exportul de țiței și distilate de petrol iranian. La sfârșitul anului 2024, Shine Road Trading FZE a fost folosit pentru a plăti NIOC peste 30 de milioane de dolari pentru distilatele de petrol iraniene care urmau să fie livrate în Malaezia. În mod similar, în 2024, Crystal Gas FZE a fost folosit pentru a plăti NIOC peste 40 de milioane de dolari pentru distilatele de petrol iraniene.
În 2025, companiile fantomă Shine Road, Naviera Shipping and Trading FZ LLC și Crystal Gas FZE au fost folosite pentru tranzacții financiare de export și import de petrol iranian. Turkiz Fuel Trading LLC a semnat anterior mai multe contracte cu NIOC pentru a livra produse petrochimice iraniene în Asia de Est. Desert Pulse Trading FZE, cunoscută anterior ca Siwan Trading International FZE, și Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC, cunoscută anterior ca Desert Oasis Petrochemical Trading Company, au fost folosite pentru a facilita plățile legate de livrările de petrol și produse petrochimice în numele Triliance.
Shine Road Trading FZE, Crystal Gas FZE, Turkiz Fuel Trading LLC, Desert Pulse Trading FZE, Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC, Naviera Shipping and Trading FZ LLC și Nanshan Ltd sunt desemnate conform E.O. 13902 pentru operarea în sectorul petrolier al economiei iraniene.
IMPLICAȚII
Ca urmare a acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele asupra proprietăților persoanelor desemnate sau blocate descrise mai sus, care se află în Statele Unite sau aflate în posesia sau controlul unor persoane americane, sunt blocate și trebuie raportate către OFAC. În plus, orice entități deținute, direct sau indirect, individual sau în ansamblu, 50 la sută sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate. Cu excepția cazului în care este autorizat de OFAC sau exceptat, reglementările OFAC interzic în general toate tranzacțiile persoanelor americane sau în interiorul (sau tranzitul) Statelor Unite care implică orice proprietate sau interese în proprietatea persoanelor blocate.
Încălcările sancțiunilor americane pot duce la impunerea unor sancțiuni civile sau penale împotriva persoanelor americane și străine. OFAC poate impune sancțiuni civile pentru încălcările sancțiunilor pe bază de răspundere strictă. Ghidurile OFAC pentru aplicarea sancțiunilor economice oferă mai multe informații privind aplicarea sancțiunilor economice americane de către OFAC. În plus, instituțiile financiare și alte persoane pot risca expunerea la sancțiuni pentru implicarea în anumite tranzacții sau activități care implică persoane desemnate sau blocate. Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de, către sau în beneficiul oricărei persoane desemnate sau blocate, precum și primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii din partea oricărei astfel de persoane.
Puterea și integritatea sancțiunilor OFAC derivă nu doar din capacitatea OFAC de a desemna și adăuga persoane pe Lista SDN, ci și din disponibilitatea sa de a elimina persoane de pe Lista SDN, în conformitate cu legea. Scopul final al sancțiunilor nu este să pedepsească, ci să aducă o schimbare pozitivă de comportament. Pentru informații privind procesul de solicitare a eliminării de pe o listă OFAC, inclusiv din Lista SDN, sau pentru a depune o cerere, vă rugăm să consultați ghidul OFAC privind depunerea unei petiții de eliminare dintr-o listă OFAC”, atransmis Trezoreria.
Comentează