O grupare specializată în înşelăciuni şi spălare de bani care a provocat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro a fost destructurată de DIICOT Galați
120
Stiri din tag-ul Spalare de bani
BREAKING NEWSULTIMA ORĂ: Cristian Borcea a ajuns la DIICOT la ceas de seară
5.236
Știrile Zilei
BREAKING NEWSDIICOT explică de ce a fost săltat Cristi Borcea: cum s-a destructurat o mare rețea din București
8.909
Știrile Zilei
BREAKING NEWSMascații demarează în forță - percheziții de amploare în București și 4 județe din țară. Prejudiciul adus statului este uriaș
7.055
Știrile Zilei
BREAKING NEWS35 de percheziții la Iași - Polițiștii de la trupele speciale au luat cu ASALT un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală
663
Acuzații grave în fotbalul belgian: grup infracţional organizat, corupţie sau spălare de bani. 19 suspecți - inculpați, 9 - plasați în detenție
531
Sport
DIICOT a prins 27 de persoane acuzate de trafic de droguri și spălare de bani: Ce s-a descoperit la percheziții - VIDEO
1.911
Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a pledat "nevinovată" la cele 17 capete de acuzare într-un dosar de spălare de bani
157
ExterneMalaezia: Soţia fostului premier a fost arestată şi va fi acuzată de spălare de bani
148
Externe
Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani
217
ExterneBREAKING NEWSULTIMA ORĂ - Percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
4.311
Știrile Zilei
Român dat în urmărire internațională, ARESTAT în Argentina: E acuzat de spălare de bani, delicte privind înalta tehnologie, fraudă financiară și fals
3.310
Fostul ministru brazilian de finanţe a fost inculpat pentru spălare de bani, în cadrul unui scandal de corupţie
215
Externe
BREAKING NEWSDEZASTRU la FC Barcelona: Procurorii cer, pentru un fost președinte și soția sa, 18 ani de PUȘCĂRIE şi amendă de 109 milioane de euro
4.107
Știrile Zilei
BREAKING NEWSPERCHEZIŢII de amploare: Trupele speciale au descins la mai multe firme, într-un dosar cu prejudiciu de peste 5 milioane de lei
6.931
Știrile Zilei
BREAKING NEWSMascații au dat iama la evazioniști - Percheziții în cinci județe din țară. 21 de persoane, aduse la audieri
4.384
Știrile Zilei
Fosta preşedintă argentiniană Cristina Kirchner, inculpată într-un nou dosar pentru spălare de bani
228
Externe
BREAKING NEWSLovitură URIAȘĂ pentru un fost președinte: A fost inculpat pentru corupţie şi spălare de bani într-un nou dosar
5.619
Știrile Zilei
O nouă amânare în Dosarul Rovinari-Turceni în care fostul prim-ministru Victor Ponta este acuzat de corupție
445
PoliticăBREAKING NEWSLovitură de teatru într-un dosar uriaș instrumentat de DNA: Fostul director al Spitalului Judeţean Constanţa, achitat, deși primise inițial ani de închisoare
6.319
Știrile Zilei
BREAKING NEWSProcurorii DIICOT au dat LOVITURA: Un MAFIOT cu afaceri în România a fost REȚINUT
4.932
Lovitură de teatru în dosarul Adinei Buzatu: De ce bate pasul pe loc ancheta procurorilor DIICOT
3.779
Știrile ZileiBREAKING NEWSPercheziții DE AMPLOARE în județul lui Dragnea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: Prejudiciu IMENS
4.647
BREAKING NEWSProcurorii DIICOT au dat lovitura! Percheziții masive în București și 7 județe din țară. Prejudiciu - 1 milion de euro
5.072
BREAKING NEWSDNA, rechizitoriu exploziv în cazul unui celebru om de afaceri trimis în judecată: 'A apelat la mită şi la folosirea influenţei politice...'
6.059
Știrile ZileiBREAKING NEWSVictorie pentru DNA: Judecătorii au dat undă verde în procesul unui celebru cântăreţ
11.779
Cultură si Media
Viorel Hrebenciuc stă pe ghimpi! Decizia ÎCCJ care l-ar putea arunca pe fostul deputat 12 ani după gratii
4.823
Știrile ZileiBREAKING NEWSPercheziții masive în București și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: Prejudiciu uriaș reușit de suspecți
6.085
Știrile ZileiDIICOT: Două persoane, reţinute pentru spălare de bani şi fals material
251
BREAKING NEWSLovitură GREA pentru evazionişti: Percheziţii AMPLE în Bucureşti şi alte patru judeţe, într-un dosar cu un prejudiciu IMENS
6.005
Știrile Zilei