Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2019 – august 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 61 milioane de lei.
În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Surse judiciare au explicat pentru autorul acestui material că cele două companii de transport alternativ presupus vizate în acest caz ar fi BOLT și UBER, iar metodele de operare sunt similare cu cele din dosarele anterior declanșate.
Modus operandi
Concret, explica DNA în dosarul anterior angajați ai acestor două companii „ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulţi şoferi colaboratori, prin operaţiuni care nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate şi nici declarate organelor fiscale”.
Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite şi contribuţii salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă”.
Inițial, procurorii au început urmărirea penală in rem, cu privire la faptă, pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală. Din datele analizate, anchetatorii au conturat suspiciunea că mai multe persoane fizice, fără a avea o calitate oficială în cadrul firmelor, ar fi coordonat din umbră societăți comerciale care operau pe piața transportului alternativ, angajând șoferi fără contracte de muncă și fără a declara veniturile obținute.
Prejudiciul și pașii din ancehtă
Ancheta se bazează în mare măsură pe verificările realizate de specialiștii din cadrul Serviciului de tehnologii și metode emergente al DNA, care au analizat fluxurile financiare și activitatea economică a operatorilor. Concluziile au indicat prejudicii importante aduse bugetului de stat, fiecare dintre cele cinci firme analizate fiind suspectată că a generat pagube de milioane de lei, prin neplata TVA, a contribuțiilor sociale și a impozitelor pe venit și profit.
Potrivit DNA, „prin activitatea infracțională desfășurată au urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, coordonând societăți comerciale autorizate să deruleze activități de transport alternativ de persoane, fără a încheia contracte de muncă pentru șoferi, fără a evidenția și declara operațiunile comerciale efectuate, cu consecința producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului de stat”.
Anchetatorii descriu un mecanism în care șoferii erau recrutați și li se încheiau contracte de comodat pentru autoturisme, ulterior fiind obținute autorizații de transport și înscrierea pe platformele Uber și Bolt. Din sumele încasate, coordonatorii rețineau un comision de 7–10%, iar diferența era virată șoferilor, fără achitarea contribuțiilor salariale. După aproximativ un an, activitatea ar fi fost mutată pe alte firme, prin transferul contractelor și al șoferilor, pentru a îngreuna eventualele cercetări.
Comentează