Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe: Reţineri importante şi zeci de maşini sechestrate

Poliţiştii clujeni au efectuat 40 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 6,6 milioane de lei, prin evaziune fiscală, spălare de bani. 

'Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi a Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Alba. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Şapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă, fiind instituit sechestru asigurator pe 68 de autovehicule şi un imobil', se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de IPJ Cluj. 

Poliţiştii au indisponibilizat 277.450 de lei şi 6.000 de euro, în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, şi au aplicat măsuri asiguratorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile - 68 de autovehicule şi un imobil - în valoare totală de 3.622.927 de lei. 

În urma acţiunii, şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore. 

'Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 -2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat. Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip 'fantomă', în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea impozitului pe profit aferent. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 6.600.000 de lei', se mai arată în comunicatul IPJ Cluj.