Trei persoane din județul Dolj au fost reținute și apoi trimise în arest preventiv într-un dosar de fraudă de amploare care vizează CFR Craiova și bugetul de stat, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,1 milioane de euro. Proprietarii unei firme de pază sunt acuzați că au facturat servicii fictive, au ascuns venituri de la fisc și au provocat în mod intenționat falimentul societății pentru a evita plata datoriilor.
Rețineri în cadrul Operațiunii „Jupiter”
Acțiunea face parte din Operațiunea „Jupiter” și vizează fapte investigate încă din anul 2022, când polițiștii au început verificările asupra unei firme de pază ce avea contracte cu Regionala CFR Craiova, notează Mediafax.
Prejudiciu de aproape 16 milioane de lei
Investigația a stabilit că activitatea infracțională a cauzat un prejudiciu total de aproape 16 milioane de lei. Din această sumă, peste 10 milioane de lei reprezintă paguba adusă bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă.
În acest dosar sunt cercetate în total două firme și opt persoane fizice, fiind deja instituit sechestru pe bunurile acestora pentru recuperarea banilor.
Persoanele reținute sunt cercetate pentru infracțiuni comise în formă continuată, printre care se numără spălarea de bani, bancruta frauduloasă, frauda informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.
Aceștia ar fi utilizat resursele firmei în interes propriu, afectând interesele patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar.
Marți, judecătorii Curții de Apel Craiova au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a două persoane, în timp ce a treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.
Comentează